“Bugün, Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi (OFAC), Suriye rejimi ve Beşar Esad yönetimi ile Hizbullah ve İran Devrim Muhafızları-Kudüs Gücü müttefiklerine, uluslararası sözleşmeleri ihlal ederek uluslararası finansal sisteme erişmeleri için yardım ediyor. Hazine Müsteşarlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, “yaptırımlara” yer verildi. gizlice yardım eden iki Suriyeli para hizmetleri işletmesine yaptırım uyguladı.”
Açıklamada, OFAC tarafından listelenen şirketlerin Al Fadel Exchange ve Al Adham Exchange olduğu belirtilirken, Suriye yönetiminin Al Fadel Exchange kullanarak bölge ülkelerinden para transferi yaptığı kaydedildi.
Al Adham Exchange şirketinin 2021 yılından bu yana Suriye Merkez Bankası’ndaki hesaplara milyonlarca dolar aktardığı suçlamasına yer verilen açıklamada, “Suriye Hükümetinin Malvarlığına Bloke Edilmesi ve Suriye İle İlgili Bazı İşlemlerin Yasaklanması” başlıklı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ve 2019 Sezar Sivil Savunma Yasası ( Sezar Yasası kapsamında yaptırıma tabi tutulduğu bildirildi.
Açıklamada, El Fadel Exchange şirketinin sahipleri Fadel Maruf Balvi, Muti Maruf Balvi ve Muhammad Maruf Balvi’nin de yaptırım listesine eklendiği kaydedildi.
